Il-Maġistrat Rachel Montebello sabet lil Annabelle Azzopardi, ta’ 44 sena, ħatja fuq il-kapi kollha, u ddeċidiet li anke jekk ma ħadetx sehem direttament fil-frodi, kienet xettjat dwar l-oriġini illegali tal-flus imma xorta għażlet li tkompli bit-trasferimenti.
Il-każ beda minn skema ta’ qerq fejn mara ta’ 70 sena, Maria Fatima Zahra, ġiet imqarqa biex tibgħat €38,650 lil diversi kontijiet bankarji minn raġel li ppreżenta ruħu bħala tabib Amerikan stazzjonat fil-Jemen. Il-vittma emmnet li kienet qed tgħinu jivvjaġġa lejn Malta għal raġunijiet romantiċi u umanitarji.
Il-kont ta’ Azzopardi rċieva ħames ħlasijiet li jammontaw għal €4,950, li hi mbagħad bagħtet barra mill-pajjiż fuq l-istruzzjonijiet tal-għarus tagħha, ċittadin Niġerjan jismu Sunny Ogiewomgi li kien jgħix fil-Greċja.
Skont ix-xhieda tagħha, Azzopardi kienet iltaqgħet ma’ Sunny waqt vaganza fil-Greċja fl-2022, u r-relazzjoni tagħhom kibret. Meta rritornat Malta, hu beda jitlobilha l-kont bankarju tagħha biex jibgħat flus lil qarib tiegħu. Għalkemm fil-bidu kienet titħasseb, eventwalment aċċettat u bdiet tagħmel trasferimenti lil mara bl-isem Ella Shevela, allegatament kollega Ukrena ta’ Sunny.
L-investigaturi sabu li dawn it-trasferimenti kienu parti minn ċirku usa’ ta’ frodi. Azzopardi qalet lill-pulizija li bdiet tħoss li “ma kienx jogħġobha” u li ħassret il-messaġġi ta’ WhatsApp ma’ Sunny “għal raġunijiet personali”.
Il-qorti qalet li, anke jekk Azzopardi kienet taħt influwenza jew manipulazzjoni, ma setgħetx tinjora s-suspett ċar fuq in-natura ta’ dawn il-flus, speċjalment minħabba l-edukazzjoni u l-esperjenza tagħha.
Il-qorti enfasizzat li, skont il-liġi Maltija, persuna tista’ tkun ħatja ta’ ħasil ta’ flus mhux biss jekk tkun taf, imma wkoll jekk tkun issuspettat li l-flus għandhom oriġini kriminali.
Azzopardi ġiet ikkundannata għal 14-il xahar ħabs, sospiżi għal tliet snin, u ordnata tħallas lura €4,950 lill-vittma. Il-flus ġew ikkonfiskati mill-Istat, u kellha tħallas ukoll €2,895.72 f’ispejjeż tal-qorti u tal-esperti.
Il-Maġistrat Montebello nnotat li minkejja l-kooperazzjoni u l-kondotta tajba tagħha fil-passat, in-nuqqas ta’ rimors u l-fatt li ppruvat tiġġustifika l-imġiba tagħha minflok tirrimedjaha, kienu raġunijiet biex tingħata piena ta’ deterent.
