L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) ċaħdet allegazzjonijiet minn DistributeX li l-kumpanija kienet daħlet f’diskussjonijiet mar-regolatur dwar l-attivitajiet tagħha.
L-MFSA qalet li l-istqarrijiet maħruġa minn DistributeX dwar l-allegat kuntatt magħha mhumiex korretti u wissiet lill-pubbliku kontra t-trasferiment ta’ aktar fondi lill-pjattaforma.
It-twissija nħarġet il-Ħamis, jum wara li DistributeX iċċirkolat “Official Announcement” datata 12 ta’ Awwissu, li fiha sostniet li d-dipartiment legali tagħha kien ikkuntattja avukati Maltin u sussegwentement kellu diskussjonijiet mal-MFSA.
Fl-istqarrija tagħha, il-kumpanija allegat li l-MFSA kienet qaltilha li kellha tikkonforma mar-Regolament Ewropew dwar is-Swieq fil-Kriptoassi (MiCA), kif ukoll mar-rekwiżiti kontra l-ħasil tal-flus u dawk relatati mat-trasferiment tal-fondi.
DistributeX qalet li dan wassalha biex taġġorna l-qafas operattiv u tas-sigurtà tagħha fl-Ewropa u sostniet li l-utenti Ewropej kellhom jgħaddu minn proċess ta’ verifika tal-konformità għall-indirizzi tal-wallets li jużaw biex jiġbdu l-fondi.
Il-kumpanija talbet ukoll lill-membri Ewropej tagħha biex jittrasferixxu 300 EURC fil-kont tagħhom ta’ DistributeX permezz ta’ exchange jew wallet li ddeskriviet bħala konformi mar-regoli.
L-EURC huwa stablecoin marbut mal-ewro u maħruġ minn Circle Internet Financial, bil-valur tiegħu jinżamm fuq bażi ta’ wieħed għal wieħed mal-ewro.
Madankollu, l-MFSA ċaħdet li kien hemm dan it-tip ta’ kuntatt regolatorju ma’ DistributeX.
“L-MFSA ma daħlet fl-ebda diskussjoni ta’ dan it-tip ma’ DistributeX u ma tat lill-entità l-ebda parir regolatorju jew struzzjonijiet kif deskritti fil-komunikazzjoni,” qalet l-awtorità.
Ir-regolatur saħaq li l-istqarrija tal-kumpanija m’għandhiex titqies bħala evidenza li DistributeX qed tikkoopera mal-MFSA, li qed tieħu passi miftiehma mal-awtorità jew li qed taħdem biex tirregolarizza l-attivitajiet tagħha.
Lanqas, qalet l-MFSA, m’għandu jinftiehem li l-awtorità approvat, aċċettat jew tat l-endorsement tagħha għal xi waħda mill-miżuri ta’ konformità msemmija minn DistributeX.
L-MFSA ġibdet attenzjoni partikolari għat-talba għal ħlas ta’ 300 EURC mingħand utenti Ewropej u ħeġġet lill-pubbliku biex jeżerċita “kawtela estrema” qabel jittrasferixxi kwalunkwe fondi addizzjonali lill-kumpanija.
L-aħħar intervent isegwi twissija oħra tal-MFSA tat-30 ta’ Lulju, meta r-regolatur qal li DistributeX, DistributeX Limited, DX Distribute u DX, kif ukoll persuni, rappreżentanti u gruppi ta’ promoturi li joperaw taħt dawn l-ismijiet, mhumiex u qatt ma kienu liċenzjati, awtorizzati, regolati jew approvati mill-MFSA.
Għaldaqstant, dawn l-entitajiet mhumiex awtorizzati jipprovdu servizzi finanzjarji jew iwettqu attivitajiet li jeħtieġu awtorizzazzjoni taħt il-liġijiet Maltin dwar is-servizzi finanzjarji.
L-awtorità wissiet li tranżazzjonijiet ma’ entitajiet mhux liċenzjati mhumiex regolati u għalhekk jistgħu joħolqu riskji għall-konsumaturi.
L-intervent tar-regolatur isegwi investigazzjoni ta’ MaltaToday f’Lulju dwar l-attivitajiet ta’ DistributeX f’Malta, li qajmet mistoqsijiet dwar mudell ta’ negozju bbażat fuq il-promozzjoni ta’ tokens diġitali, rewards, referrals u pagamenti mill-membri. Ir-rapport iddeskriva l-operat bħala wieħed li jixbah skema Ponzi u identifika diversi sinjali ta’ twissija.
Il-promoturi ta’ DistributeX iħeġġu membri ġodda jiddepożitaw il-cryptocurrency, iwettqu sensiela ta’ kompiti kuljum permezz ta’ mobile application u jaqilgħu aktar rewards billi jdaħħlu membri ġodda fin-network.
Madankollu, l-utenti ma jitħallewx jiġbdu l-fondi qabel jgħaddu 180 jum u sakemm ikunu lestew il-kompiti kollha ta’ kuljum. Jekk ma jitlestiex kompitu wieħed, il-perjodu ta’ 180 jum jerġa’ jibda mill-bidu.
Diversi profili fuq TikTok ta’ individwi Maltin u barranin intużaw biex jippromwovu DistributeX, filwaqt li saru wkoll laqgħat għall-membri u ġew promossi premjijiet ta’ valur għoli. Wara r-rapport ta’ MaltaToday, numru ta’ kontijiet ingħalqu.
Fl-aħħar jiem kien hemm ukoll rapporti ta’ kontroll akbar fuq id-diskussjonijiet fi gruppi marbuta ma’ DistributeX. Membri li staqsew dwar it-talba għall-ħlas addizzjonali ta’ €300 jew esprimew tħassib dwar l-attivitajiet tal-kumpanija rrappurtaw li l-messaġġi u l-kummenti tagħhom kienu qed jitħassru mill-amministraturi tal-gruppi.
Utenti rrappurtaw ukoll li gruppi fuq WhatsApp li kienu jintużaw minn rappreżentanti ta’ DistributeX ġew sospiżi wara li tqajmu diversi lmenti dwar il-pagamenti addizzjonali.
